某公司授权管理规则

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某公司授权管理规则

第一章总则

第一条为了加强某有限公司(以下简称公司)授权管理

工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的

合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民

共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章以及《公司

章程》)的规定，结合公司实际情况，特制定本规则。

第二条本规则所称授权管理是指：股东大会对董事会

的授权；董事会对总经理办公会的授权。

第三条授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权

人合法权益的前提下，提高工作效率，使公司经营管理规

范化、科学化、程序化。

第二章股东大会对董事会授权内容

第四条董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建

立严格的审查和决策程序，在对重大事项做出决定前应当

组织有关专家、专业人员进行评审。

第五条股东大会会对公司董事会授权。

(一)非金融股权投资

1.年度投资计划内：单项投资总额 1亿元以内的现有

产业规模扩张的并购以及其他非金融股权投资；

2.年度投资计划外不予授权。

(二)固定资产投资

1.年度投资计划内：

(1)单项投资总额 2亿元以内的公司合并报表范围内公

司间的资产购置；

(2)其他单项投资总额 1.2 亿元以内。

2.年度投资计划外不予授权。

(三)非金融股权处置

1．年度财务预算内，单项金额 1亿元以内的非金融股

权处置；

2．年度财务预算外不予授权。

(四)其他资产处置

1.年度财务预算内：(1)账面净值 2000 万元以内的单

项其他资产处置。2.年度财务预算外：

(1)账面净值 300 万元以内的单项所属各公司间的资产

处置；

(2)账面净值 300 万元以内的单项其他资产对外处置。

(五)资产损失核销

公司及所属公司单项资产核销金额在 500 万元人民币

以内的，由董事会审批。

(六)公司融资及配套担保

年度融资计划内，外部金融机构流动资金借款及配套

担保单项金额 5亿元以内；公司内部所属公司之间借款。

第三章董事会对总经理办公会授权

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摘要：

某公司授权管理规则第一章总则第一条为了加强某有限公司(以下简称公司)授权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》)的规定，结合公司实际情况，特制定本规则。第二条本规则所称授权管理是指：股东大会对董事会的授权；董事会对总经理办公会的授权。第三条授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。第二章股东大会对董事会授权内容第四条董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审查和决策程序，在对重大事项做出决定前应当...

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