（2篇）总经理会议事规则

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总经理会议事规则

（2篇）

规则 1

第一章总则

1、为进一步明确总经理办公会议事程序，保证公司经营团

队依法行使职权、履行职责、承担义务，依据《中华人民

共和国公司法》、《**建设投资经营集团有限公司章程》，

结合公司实际，特制订本规则。

2、总经理办公会是公司的经营活动执行机构，负责落实董

事会决议有关事项，总经理办公会实行总经理负责制，在

《公司章程》规定和董事会的授权范围内行使职权，对董

事会负责。

第二章总经理办公会议事范围

须经总经理办公会讨论并做出决议的事项，包括但不限于：

1、公司年度经营计划、目标、任务，提请董事会审议；

2、董事会授权范围内的投资项目、融资方案及大额资金拨

付或调动方案；

3、需要提交董事会、股东大会决策的事项；

4、公司所有对外提供担保的事项，并向董事会报告；

5、审议公司组织架构、定编定岗及岗位职能的制订和重大

调整方案；

6、审议制定公司基本管理制度；

7、布置阶段性工作和专项工作；

8、其他需要经总经理办公会议研究决定的重要事项；

9、研究确定公司章程规定的和董事会授予的其他职权范围

内的工作。

第三章总经理办公会议事形式及规则

1、总经理办公会由总经理负责召集和主持，总经理因故不

能履行召集职责的，可委托其他副总经理等高级管理人员

召集。公司办公室负责组织和协调，包括安排会议议程、

准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议纪要

的起草和发布等工作。

2、总经理办公会分定期会议和临时会议两种。定期会议每

周召开一次，临时会议根据需要临时确定时间。总经理办

公会会议可以采取通讯方式召开，并做出会议纪要。

3、总经理办公会参加成员为：公司总经理、公司副总经理、

部门负责人。列席人员由会议主持人确定。

4、凡总经理办公会研究决定的重大事项，必须有半数以上

会议组成人员到会方能决议。

5、总经理办公会研究决定的事项，由公司办公室负责督查，

并反馈落实情况。

6、出席和列席总经理办公会的人员必须严格遵守保密制度。

对会议研究决定事项的过程和内容不得随意向外泄露。

7、总经理办公会会议应形成会议纪要，会议纪要由公司办

公室负责保存，并及时发布。

第四章总经理办公会议事程序

1、总经理办公会议题，由总经理确定，部门负责人可提前

向总经理申请会议讨论决定的议题，重要议题应提交书面

材料。

2、总经理办公会实行总经理负责制。对在总经理办公会上

研究的事项意见不能统一时，一般性问题可缓议，如涉及

时间性较强的问题，可由总经理裁定。

3、凡上次办公会研究的重要事项，需由部门负责人（或指

定承办人）向当次办公会汇报落实情况。

4、总经理办公会对董事会授权事项进行决议时，应进行必

要的沟通、商讨和论证，可以聘请中介机构提供咨询，以

保证决议的科学性与合理性。

5、总经理办公会对重大事项做出决定后，对需要向董事会

及监事会通报的，应及时予以通报，通报可以采取书面或

者通讯形式。

第五章附则

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摘要：

总经理会议事规则（2篇）规则1第一章总则1、为进一步明确总经理办公会议事程序，保证公司经营团队依法行使职权、履行职责、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》、《**建设投资经营集团有限公司章程》，结合公司实际，特制订本规则。2、总经理办公会是公司的经营活动执行机构，负责落实董事会决议有关事项，总经理办公会实行总经理负责制，在《公司章程》规定和董事会的授权范围内行使职权，对董事会负责。第二章总经理办公会议事范围须经总经理办公会讨论并做出决议的事项，包括但不限于：1、公司年度经营计划、目标、任务，提请董事会审议；2、董事会授权范围内的投资项目、融资方案及大额资金拨付或调动方案；3、需要提交董事会、...

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