办公室条线检查工作实施方案

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3.0 文字搬运工 2023-09-19 8 4 12.97KB 7 页

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办公室条线检查工作实施方案

根据《集团公司案件防控工作检查方案》有关精神和要

求，结合办公室条线在落实“制度执行年”活动中发现的

问题和风险隐患，本着“堵漏洞、补短板、求实效、控风

险”的工作目标，制定本实施方案。

一、检查目标

通过检查，进一步督促和推动办公室条线建立健全各项

内控制度，全面提升制度执行能力，切实防控各类风险隐

患，逐步规范办公条线工作，确保在“制度执行年”活动

收官之际，取得实际成效，实现风险防控的预期目标。

二、检查内容

(一)制度建设情况。包括会议制度、议事规则以及公文、

印章、档案、证照、保密、应急、信息披露等管理办法。

其中会议制度重点检查内容是否涵盖股东大会、董事会、

监事会、党委(组)会议、经理办公会、联席工作会议和专题

会议的组织、审批、召开等核心要素。议事规则重点检查

是否有具体、明确的议事内容、表决程序和决策办法，是

否与会议制度有关规定相冲突。各类管理办法主要检查是

否结合实际、是否符合相关规定和要求。

(二)制度执行情况。会议制度执行情况重点检查各类会

议记录是否分设，会议记录及要素是否齐全完整，参会人

员是否符合要求，会议讨论事项是否符合规定，是否存在

应当会议讨论的事项未经会议讨论的情况。议事规则执行

情况重点通过会议记录检查参会人员是否按照议事规则进

行发言、讨论、决策。各类管理办法重点检查相应的各类

事项是否按照管理办法进行管理、操作，有没有相应的登

记簿、管理人员以及配套设施。

(三)问题整改情况。主要是针对 xx 年度办公室条线检

查中存在的问题，逐项对照检查。特别是对会议、公文、

证照、印章、档案、保密六项日常基础工作进行重点检查，

确保六项日常基础工作真正实现规范管理、科学运作，有

效防控风险隐患。

三、检查范围

检查范围包括市、县两级机构的办公室工作。

四、检查步骤及方法

检查步骤分为三个阶段，即自查阶段、整改阶段和交叉

检查阶段。

(一)自查阶段(x 月x日至 x月x日)。由各级机构对照上

述检查内容，结合监管部门相关要求，对办公室条线制度

建设和执行情况进行全面自查。自查要认真践行“从实”

的理念，能够将问题实实在在的查出来、摆到“桌面”上，

并逐项建立“问题清单”，经分管领导和主要负责人签字

确认，真正起到澄清底子、找准症结的作用，为全面整改

奠定良好的基础。自查结束后，要于x月x日前将自查报

告双线报送上级机构和条线部门。

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摘要：

办公室条线检查工作实施方案根据《集团公司案件防控工作检查方案》有关精神和要求，结合办公室条线在落实“制度执行年”活动中发现的问题和风险隐患，本着“堵漏洞、补短板、求实效、控风险”的工作目标，制定本实施方案。一、检查目标通过检查，进一步督促和推动办公室条线建立健全各项内控制度，全面提升制度执行能力，切实防控各类风险隐患，逐步规范办公条线工作，确保在“制度执行年”活动收官之际，取得实际成效，实现风险防控的预期目标。二、检查内容(一)制度建设情况。包括会议制度、议事规则以及公文、印章、档案、证照、保密、应急、信息披露等管理办法。其中会议制度重点检查内容是否涵盖股东大会、董事会、监事会、党委(组)会议...

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