公司年度内部控制体系建设自评报告
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3.0 仗剑天涯 2024-05-10 10 4 47.27KB 10 页 10金币
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公司年度内部控制体系建设自评报告
制目标和管控重点,公司高度重视、精心部署,组织专人
对截至年度的内部控制体系建设情况、制度执行有效性等
方面进行了集中梳理和自评总结,现将有关情况报告如下:
一、年度本公司内部控制体系建设总体情况
穿
督的各个阶段、各个层级,涵盖了每一项活动的过程始终
是关系公司和职工发展的根本。公司内部控制体系建设一
直秉持明确职责、分解任务、落实责任的基本原则,切实
发挥制度全局性、稳定性、长期性的作用,积极实现流程
细节化、精细化、标准化,坚持谨小慎微、查漏补缺的工
作方式,确保本年度内部缺陷数量控制在合理范围,总体
内控工作形势可防可控、平稳运行。
1月以来,公司深刻把握公司科学发展理念,持续加强制
度建设和流程管控,保障各种机制系统性、整体性、协同
性运行,进而推动公司内部控制体系建设不断深入。通过
各部门梳理完善,累计新增业务管理、人力资源、资产管
理等方面制度,修改党建事务、人力资源、组织架构等方
面制度,有力推动公司治理体系和治理能力现代化、高效
化。
考勤监督,提升 OA 系统功能优化与全面应用,完善改进公
文、印章、合同、签报等流程设置,坚持从细节入手,持
续加强过程管控,及时发现并调整流程中出现的问题,有
效促进办事效率的提升,形成了更加规范、高效的办公氛
围,增强了各项工作的纪律要求。
情况,我们发现报告期内主要存在内部控制缺陷。通过对
照内控缺陷的类型和成因加以分析,采取积极有效的措施
予以整改、完善,并按照既定时间节点持续改进,全面提
升各项工作进度,为生产经营平稳运行保驾护航
控制体系建设,强化和管理责任。公司
于年内加集团组织的专题
内控工作推进、内控体系手、安全生产清单编
列会议廉洁风险点排查、知识测试
等活动。在集团级部门发时,及时
部门进行了集中有关精,促进公司
理人进一明确和握内控的念及重要意义
目标,结合业务发展实明确了年内
内控管理工作理念,公司先后开展了组织机构设置调整、
员划转、深化制度、流程改等一系优化工作,在
上降低了内部控制
点。
二、自评的主要内容
自评方式
通过对各部门主要业务责人进行文
别谈话询问、业务料翻阅等方式展,重点
组织梳理了各部门出制度、业务运行方式、主要问题与
以及各职责落实情况等,对制度执行、重点事
项督办等方面进行了专项查,进而填写《部门内控体系
建设自评表》总内部控制缺陷,制整改措施。
(二)自评范围
职能部门,重点围组织架构、发展、人力资源、
业文化、责任、资管理、采业务、业务管理、行
事务、合同管理、全面务报告、系统、
及内部监督等板块
(三)自评的主要内
防控机制建设,公司加查力度,增强
防范,推进内部制度工作不断改进深化。同时,不断提
的内控、责任风险意识内控文化
制度氛围,推动内部控制体系完善,力促进各
项经营业务健康、持续、安全发展。
1.重点自查的业务
1)组织架构
管理、章程制定及修改、领导班子“
于年内高层人事动,组织架构、领导班子
设置有一定缺事规则的细节性完善。
2)发展战略
年,公司制并印发了《“十四五”时期发展
,对公司年的产业设计、经营式、内部管理
等方面形成了清晰的工作指引
3)人力资源
任用、管理、职管理、动合同管理、人事
管理、教育培训管理、薪酬福利、经营业
目标管理。年内,公司展管理人员竞聘
部,进一完善了人力资源置,强化了
同时,按照公司制度,与部分工续签了动合同,持续
做好员教育培训,积极推动效考制定工作。
4)社会责任
管理。面对新冠肺炎疫情的不利影响,公司齐抓共
摘要:

公司年度内部控制体系建设自评报告根据集团内部控制自评专项工作安排,结合公司的控制目标和管控重点,公司高度重视、精心部署,组织专人对截至年度的内部控制体系建设情况、制度执行有效性等方面进行了集中梳理和自评总结,现将有关情况报告如下:一、年度本公司内部控制体系建设总体情况内部控制体系贯穿于公司经营活动的决策、执行和监督的各个阶段、各个层级,涵盖了每一项活动的过程始终是关系公司和职工发展的根本。公司内部控制体系建设一直秉持明确职责、分解任务、落实责任的基本原则,切实发挥制度全局性、稳定性、长期性的作用,积极实现流程细节化、精细化、标准化,坚持谨小慎微、查漏补缺的工作方式,确保本年度内部缺陷数量控制在...

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作者:仗剑天涯 分类:公文大全 价格:10金币 属性:10 页 大小:47.27KB 格式:docx 时间:2024-05-10

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